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鉅亨網新聞中心第三十四條第32款1.董事會決議日期:105/03/042.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室4.召集事由: 1.報告事項: a.104年度營業報告。 b.監察人審查104年度決算表冊報告。 c.買回公司股份之執行情形報告。 2.承認及討論事項： a.承認104年度營業報告書及財務報表案。 b.承認104年度盈餘分配案。 c.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 d.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 3.臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項: 1、因最後過戶日105年04月16日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東，請於民國105年04月15日(星期五)下午5:00前親臨本公司 股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重 慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年04月15 日(最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 2、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股 東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會 通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:02-23892999)。持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會 前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或 統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。 為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬新增電子方式列為表 決權行使管道之一。 3、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限。提案超過 一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並 參與該項議案討論。 本公司訂於民國105年04月11日至民國105年04月20日止受理股東提案申請。 受理地點:台北市內湖區瑞光路607號6樓 連絡電話：02-27989169分機339 聯絡人:楊小姐
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